Şirketimizin
2019 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi amacıyla 43. Olağan Genel Kurul Toplantısının 03 Temmuz 2020 Cuma günü
saat 10.00'da aşağıda belirlenmiş olan gündem maddelerini görüşmek üzere,
Gaziosmanpaşa Mahallesi Kırlangıç Caddesi No:21 Çankaya/ANKARA adresindeki
Şirketimiz Genel Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılmasına, durumun mevzuata
uygun olarak Şirket ortaklarına bildirilmesine, katılanların oy birliği ile
karar verilmiştir.
GÜNDEM
1) Açılış ve toplantı
başkanlığının oluşturulup,
2) Yönetim kurulunca
hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3) Denetçi
raporlarının okunması,
4) Finansal
tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5) Yönetim kurulu
üyelerinin ibrası,
6) 2019 yılına ait
kârların dağıtılıp dağıtılmaması konusunun görüşülmesi,
7) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin
hakkı huzur, ücret ve yurt içi - yurt dışı yolluk ve harcırahlarının tespiti,
8) Şirket bağımsız
denetçisinin seçimi,
9) Yönetim Kurulu
Üyeleri'ne, TTK'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri
için izin verilmesi,
10) Dilek
ve temenniler - Kapanış.